Comunicatul DIICOT:
„Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: STEFAN (fosta SGIRCITU) LILIANA VALENTINA, SC AHMEYA PHARM SRL, CRETU PAUL, VASILE SORICA, VASILE DANIELA si SERGHIEV IOLANDA IONICA, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, frauda informatica in forma continuata, instigare la frauda informatica in forma continuata, uz de fals in forma continuata, fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata, fals intelectual in forma continuata, complicitate la uz de fals in forma continuata.
Prin actul de sesizare s-a retinut ca, incepand cu anul 2011, inculpata STEFAN LILIANA VALENTINA a deturnat obiectul de activitate al SC Ahmeya Pharm SRL constituind impreuna cu sotul sau, inculpata SERGHIEV IOLANDA IONICA si suspecta B L., un grup infractional organizat, in scopul comiterii unor infractiuni si in vederea obtinerii in acest mod de beneficii patrimoniale. Astfel, prin intermediul SC Ahmeya Pharm SRL, in complicitate cu medici si functionari din cadrul Casei de Asigurari de Sanatate Braila, cu stiinta majoritatii angajatilor din cadrul celor doua puncte de lucru ale societatii, inculpata a decontat ilegal sume importante de bani, simuland eliberarea unor medicamente din stocuri scriptice in baza unor retete fictive, eliberate de medici specialisti sau de familie.
Pe parcursul desfasurarii activitatii infractionale Stefan Liliana Valentina a atras in cadrul grupului si alte persoane care au actionat, cu caracter de permanenta sau prin actiuni izolate, in vederea realizarii scopului urmarit de grupul infractional organizat, fie prin participare directa la comiterea faptelor, fie prin contributii menite sa „protejeze” mecanismul ilicit.
In concret, mecanismul infractional a fost dezvoltat incepand cu anul 2011, data de la care inculpata Stefan Liliana Valentina a angrenat SC Ahmeya Pharm SRL in circuite economice si financiare fictive, inregistrand in contabilitate achizitia de medicamente oncologice – o parte achizitionate chiar de la finalul anului 2010 (decontate in cadrul Programelor Nationale de Sanatate), fie de la persoane fizice, fie de la firme cu comportament tip fantoma. Documentele fictive atestau, in mod nereal, ca SC Ahmeya Pharm SRL ar fi achizitionat medicamentele oncologice sau alte medicamente foarte scumpe – medicamente care au fost introduse doar scriptic in gestiunea societatii – marfa nefiind in realitate livrata.
Scopul acestor achizitii fictive a fost decontarea nelegala de la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate a valorii compensate a medicamentelor, decontare realizata in baza unor retete prescrise, de asemenea, in mod fictiv.
Sumele de bani decontate de catre Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate au intrat in contul de trezorerie al SC Ahmeya Pharm SRL, fiind directionate catre plata a diversi furnizori (reali sau fictivi) sau catre alte conturi ale societatii, de unde au fost retrase in numerar sau au fost introduse intr-un nou circuit de fictivitate, prin efectuarea unor plati simulate datorate unor persoane apropiate inculpatei Stefan Liliana Valentina (avand ca temei, de regula, contracte de vanzare-cumparare), plati urmate, fara exceptie, de retrageri in numerar, efectuate ritmic, pe masura incasarilor. in acest mod, banii au fost „spalati”, asigurandu-se astfel o aparenta de legalitate a acestor tranzactii si a originii banilor. Ca urmare a acestor activitati, inculpata Stefan Liliana Valentina si-a insusit si a disimulat originea ilicita a sumelor de bani rezultate din prejudicierea Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, prejudiciere realizata prin decontarea contravalorii de medicamente avand ca mod de operare folosirea de documente justificative false (retete, borderouri, facturi fiscale, contracte de vanzare-cumparare).
Prejudicul cauzat Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Braila este in suma de 7.057.613,81 lei.
In cauza au fost instituite masuri asiguratorii.
Dosarul a fost inaintat spre competenta solutionare Tribunalului Bucuresti.”